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查看PDF原文公告日期：2023-02-07
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2023-010北京金一文化发展股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：2023 年 2 月 6 日下午 14:302、网络投票时间：交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 6 日9:15-15:00 期间的任意时间。3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 6 层公司会议室。4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。5、会议召集人：公司董事会。6、会议主持人：董事长王晓峰先生。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 18 名，代表有表决权的股份数为 337,563,862 股，占公司有表决权股份总数的 35.5413%（占有公司表决权股份总数为公司总股本 959,925,877 股扣除公司回购专用证券账户持有的 10,147,800 股，下同）。（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 3 名，其中代表有效表决权的股份数为 337,316,862 股，占公司有表决权股份总数的35.5153%。（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 15 名，代表有表决权的股份数为 247,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0260%。2、中小投资者出席的总体情况通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 15 名，代表有表决权股份数 247,000 股，占公司有表决权股份总数比例为 0.0260%。其中：通过现场投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 15 人，代表股份数为 247,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0260%。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。二、提案审议表决情况本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议《关于补选公司独立董事的议案》同意 337,454,962 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9677%；反对 108,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0323%；弃权 0 股（其中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者表决情况为同意 138,100 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.9109%；反对 108,900 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.0891%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案审议通过。李晓龙当选公司第五届董事会独立董事。三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所2、见证律师：张晓明、郭惟亭3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。四、备查文件1、《北京金一文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》。特此公告。北京金一文化发展股份有限公司董事会……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002721股吧 http://002721.h0.cn
公司名称：金一文化
股票代码：sz002721
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：服饰
所属地区：北京
公司全称：北京金一文化发展股份有限公司
英文名称：Beijing Kingee Culture Development Co.,Ltd
公司简介：金一文化公司是从事贵金属工艺品的研发设计、外包生产和销售的企业。公司上市后，不断拓展多元化的经营模式，在中国黄金珠宝首饰行业包括批发、零售、供应链服务等行业上下游进行战略布局，通过“内生生长＋外延并购”，构建一条较为完整的黄金珠宝产业链。公司定位于...
注册资本：9.6亿
法人代表：王晓峰
总 经 理：王晓丹
董 秘：王晓峰
公司网址：www.king1.com.cn
电子信箱：jyzq@1king1.com
